Трима души, участвали в крипто Понци схемата AirBit Club, са изправени пред присъда за лишаване от свобода и конфискация на активи, придобити по незаконен начин, възлизащи на милиони.
AirBit Club функционираше като международна измамна операция, занимаваща се с пране на пари, мамейки инвеститорите, маскирайки се като дружество за добив и търговия с криптовалути.
Във вторник окръжният съдия Джордж Б. Даниелс произнесе присъди на Скот Хюз, Сесилия Милан и Карина Чайрес за ролята им в схемата, както е посочено от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.
Това развитие на събитията следва присъдите на съоснователите на AirBit Пабло Ренато Родригес и Гутемберг Дос Сантос, които получиха 12-годишни присъди на 26 септември.
Според прокурора на САЩ Дамян Уилямс:
Родригес, Дос Сантос, Хюз, Милан и Чайрес са пътували интензивно в Съединените щати и в региони в Латинска Америка, Азия и Източна Европа, където са организирали екстравагантни изложения и презентации в малки общности с цел да убедят жертвите да закупят членство в AirBit Club. За да се развие схемата на AirBit Club, жертвите са били подвеждани да купуват членство в брой, включително в рамките на Южния окръг на Ню Йорк.
Хюз, адвокат, който преди това е представлявал основателите на AirBit в друга инвестиционна схема, наречена Vizinova, и който е изпрал около $18 милиона от приходите на AirBit, получи присъда от 18 месеца затвор.
На Милан, който е заемал висок пост в AirBit и е играл важна роля в популяризирането ѝ, е наредено да прекара пет години зад решетките. Чайрес, който също е високопоставен организатор на схемата, получи присъда от една година и един ден затвор.
Освен това подсъдимите бяха задължени колективно да се откажат от печалбите от схемата, които включват американска валута, Биткойн (BTC) и недвижими имоти на стойност приблизително $100 милиона.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).